呼和浩特铁路警方成功打掉一“帮信”洗钱犯罪团伙

　　中新网内蒙古新闻11月20日电(孟倩倩)近日，呼和浩特铁路公安局呼和浩特公安处成功破获公安部铁路公安局督办专案，历时6个多月，打掉了一个长期盘踞在内蒙古呼和浩特市帮助电信网络诈骗犯罪活动收卡、贩卡的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，涉案资金高达2800余万元。切断了向境外诈骗集团提供帮助的“黑灰产”链条，有效净化了社会环境。

　　2023年3月，呼和浩特公安处乘警支队接到报警，有一白姓旅客报案称其在乘坐K691次旅客列车期间被电信诈骗。接报后，乘警立即展开调查。原来，白某在乘坐火车期间加入了某微信交流群并经群成员推荐下载了某APP，在客服的指引下进行刷单返利。起初，白某按照客服的指示操作了两笔转账，短时间就会收到本金和佣金进账，但在第三笔资金转出后，客服人员却以操作失误为由，要求白某继续转账进行修复，白某按照客服的指挥将第四笔金额转出后，又被告知出现错误，需要继续转账，这时白某意识到自己可能被骗，于是报了警。期间，白某先后4次进行转账共计20600元。

　　为了能够提高侦查效率，彻底摸清铲除这一犯罪团伙，呼铁公安处决定成立“3.13电信诈骗案”专案组，多警种联动开展扩线侦查。专案组民警通过对受害人白某的资金流水进行查询和分析，其资金流向的两个关联账户均为对公账户，在案发前后的短时间内有多笔大额资金交易。侦查员对涉案账户进行深入调查，最终确定资金流向中的账户户主刘某某为一级卡卡主、张某某为二级卡卡主。在兄弟单位的协助调查下，得知一级卡卡主刘某某已因涉嫌帮助信息网络犯罪活动于2023年3月15日被长沙市公安机关依法刑事拘留。民警根据掌握的线索，确定了二级卡卡主张某某的日常活动轨迹为呼和浩特市赛罕区，经过几日的耐心蹲守，最终于2023年3月22日在赛罕区大学东路将其抓获。

　　经查，刘某某及张某某都是通过微信结识了一微信名叫“A郸城人力”的人，对方称办理营业执照及银行对公账户交给他进行“洗钱”，便可轻松获得3000元的报酬，二人以为自己找到了一条“生财之道”，便按对方的要求进行操作，没想到沦为了诈骗分子的犯罪“工具人”。民警经过进一步调查，很快便查明了带领刘某某及张某某办理账户的收卡人陈某某，并于3月22日在呼和浩特火车站出站口将其抓获归案。经过对陈某某的审讯，民警得知名为“A郸城人力”的微信账号的真实使用者是王某某，陈某某本人实际是被王某某通过微信招募，来到呼和浩特市从事“收卡”活动的，主要负责带领王某某提前约好的人去就近银行办理开户并将相关的营业执照、结算卡、印章、U盾等邮寄至指定地址，为诈骗团伙提供帮助。自此，一个以王某某为首的帮信犯罪团伙最终浮出水面。

　　经警方侦查，了解到犯罪嫌疑人陈某某与王某某是在某网络游戏中结识，并发展为朋友关系。2023年初，陈某某突然收到一条王某某发来的信息：“有老板在招兼职，150元人民币一天，你过来不”。陈某某经过询问，得知是通过“收卡”活动获取报酬，在明知该行为是不法行为的情况下，为了能赚“快钱”，便同意王某某的微信招募，来到呼和浩特市从事“收卡”活动。“收卡”期间，陈某某将收到的银行对公账户及银行卡邮寄至指定地址，为诈骗团伙提供帮助，每完成一次任务，王某某便会通过微信转账向陈某某支付相应报酬，尝到佣金甜头的陈某某为了获取更大的利润，便开始物色能为其提供更多银行卡的下线人员，发动朋友通过QQ群进行收购。从2023年2月份开始，陈某某先后5次带领“帮信”违法嫌疑人去银行开通对公账户，累计获利11000余元。

　　专案组经过进一步侦查，最终查明这是一起由犯罪嫌疑人王某某组织陈某某、张某某等共计10人进行帮信的犯罪团伙，2022年11月至2023年3月期间，他们在呼和浩特市地区从事银行卡收购活动，为诈骗团伙提供帮助。共收购银行账户9个，累计涉案资金流水达到2800余万元，涉案人员多达10人。经过专案组民警连续多天的轮班侦查蹲守，最终于2023年4月3日在呼和浩特市新城区某小区将该组织上线头目王某某抓获，当场查获注册企业营业执照办理的公章17枚，手机卡10张，手机2部，银行卡2张，笔记本电脑1台。通过王某某的供述，侦查员很快掌握了该犯罪团伙内的其余7名成员的日常行动轨迹和活动范围，并通过开展梯次收网行动，历时6个多月，陆续将该团伙的10名涉嫌帮助信息网络犯罪活动人员全部抓获归案。在确凿充分的证据面前，10名到案的犯罪嫌疑人对自己的犯罪事实供认不讳。目前，该案已侦查终结，涉案嫌疑人全部移送起诉，2023年10月19日该起特大帮助信息网络犯罪诈骗案件宣布告破。(完)