千里奔袭 包头固阳公安打掉利用买卖黄金“洗钱”团伙

　　中新网内蒙古新闻6月14日电(白瑶)近日，包头固阳县公安局千里奔袭，在江苏南京打掉1个洗钱团伙、抓获嫌疑人4名。民警通过在江苏南京7天追踪，揭开了这个团伙利用买卖黄金“洗钱”的内幕。

　　5月8日，固阳县金山镇居民杨某到固阳县公安局刑侦大队报案称，自己被冒充医疗保险的工作人员骗走了30万元。杨某称，当天接到一个陌生电话，对方自称是医疗保险工作人员，告诉杨某医保保险账户马上到期，必须经过“正规的操作”才能转换激活，于是杨某按照工作人员的提示，接收了所谓的安全链接，下载了一个APP，进入APP后继续按照他们的要求分别给3个指定账户转款30万元。转账后，工作人员没有了音信，杨某拨打电话想询问一下是否激活成功，这才知道被骗了。

　　民警立即开展侦查，启动快速反应机制，对杨某转账的3个银行卡账户进行资金冻结。很快会到对方银行卡内的钱就不见了。经过民警进一步的缜密侦查和不懈的努力，民警还是发现了蛛丝马迹。一笔20万元的转账资金被当即冻结到江苏南京一家某某珠宝公司绑定银联pos机备用账户中。只要有一点线索，民警就不会放弃。

　　民警立即向大队领导汇报，大队领导高度重视，经过研究分析，想以此为突破口，揪出诈骗团伙。为此，抽调精干警力，成立专案组。在县局情报指挥中心、警务支援等部门的帮助下，专案组8名民辅警千里奔袭赶赴江苏南京展开调查。

　　5月27日，专案组到达江苏南京后，立刻前往江苏银联南京分公司对该笔冻结资金进行程序性返还，并依法传唤公司法人代表黄某。黄某有很强的反侦察意识，对其公司所进账户资金拒不知情，声称其公司所有账户资全部为买卖黄金珠宝正规收入。最终在大量的证据面前，黄某交代了其以个人名义成立多家珠宝公司用于电信网络诈骗所得资金洗白，同时多渠道联系金条供应商进货，再以珠宝黄金销售的形式获取现金，从而达到将赃款洗白的目的。杨某被骗的30万元案件，就是犯罪嫌疑人通过这样一系列操作完成的。

　　黄某到案后，专案组一边加强对黄某的思想教育工作，一边不断开展侦查，很快黄某交代了上家翁某及其团伙成员李某、董某等人。在外办案人员不辞辛苦，再连续作战的7天时间里，掌握所有嫌疑人的活动轨迹和落脚点后，在当地警方的配合下，将该团伙成员全部抓捕归案，并马不停蹄将4名嫌疑人押解带回包头。

　　经查，在参与洗钱犯罪的2年时间里，这个团伙，经过上述方式操作，涉案金额流水达1000多万。

　　目前，案件还在进一步侦办中。(完)