中新网内蒙古新闻8月17日电 (记者 张林虎)17日,记者从内蒙古自治区包头市公安局九原区分局获悉,该局仅用5天打掉一个涉嫌“两卡”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,涉及流水8000余万元,扣缴银行卡200余张。
8月6日,九原区警方接到百余条断卡线索后,立即开展核查。经过对银行开户信息的调取、分析,民警发现涉及的近百张信用卡办卡开卡地均为某银行总行,办卡材料信息提供地为包头、呼伦贝尔、呼和浩特,民警立即核查了包头地区涉案开卡人员。经大量调查,最终确定犯罪嫌疑人为刘某和白某。
经过摸排走访,警方将犯罪嫌疑人刘某、白某抓获。在大量的证据面前,二人承认自己收集他人信用卡,前往福建省福州市进行洗钱。据二人供述,参与去福州洗钱的还有3人。民警最终将李某等3人抓获。
经查证,5名犯罪嫌疑人洗钱资金高达8000余万元,通过洗钱非法获利52余万元,严重破坏了营商环境,扰乱了金融体系的稳定。
目前,该案正在进一步侦办中。(完)