“上对下”精准辅导补短板，全覆盖集中培训促提升—农发行固阳县支行2021年反洗钱培训

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　　适应反洗钱新形势需要，增强一线员工反洗钱责任意识和敏感性，有效提升客户身份识别和尽职调查能力。5月13日，农发行固阳县支行举办2021年反洗钱业务知识培训班，特邀请市分行内控合规部高级主管及部门负责相关工作的同志讲授反洗钱业务知识，旨为推进我行反洗钱工作向纵深发展。

　　一、重培训，增强履职能力

　　培训会上，组织全员观看人民银行反洗钱宣传视频，同时围绕2021年反洗钱工作、客户身份信息识别、客户尽职调查、客户洗钱风险管理等内容，重点学习了《中国农业发展银行客户身份识别实施细则》(农发银规章【2019】87号)、《关于2021年反洗钱工作计划的通知》(包农发银办【2021】12号)文件，要求全员严格按照反洗钱工作要求尽责履职，切实防范洗钱风险。

　　二、深讨论，提升防范技能

　　随后，内控合规部负责相关工作的同志，针对我行反洗钱业务日常工作中的注意事项进行了讲解，并结合实际工作情况，就如何加强客户身份识别，获取客户详细的信息，客户尽职调查应把握的原则及客户调查工作技巧进行了专业性辅导。培训过程中，与会人员就企业法人控股股东、实际控制人识别、可疑交易案例进行共同分析、互动讨论，通过学习讨论有效提升了员工反洗钱业务操作水平和洗钱风险防范技能，取得了良好培训效果。

　　三、固基础，强化培训实效

　　会后，内控合规部高级主管强调反洗钱工作的重要性，着重阐述了法律法规的要求、当前反洗钱监管形势和处罚力度，要求反洗钱操作人员围绕风险为本的原则，扎实掌握反洗钱基础知识，真正做到学懂弄通、学以致用，更进一步做好全行反洗钱工作。

　　通过此次培训，进一步加深了员工对反洗钱工作重要性的认识，对强化员工履行反洗钱职责的能力，提高员工风险防控意识，做好反洗钱工作有着积极的指导和促进作用，有力地推动了我行反洗钱工作再上新的台阶。