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招商银行大学东街支行开展反洗钱宣传活动

2018年12月07日 10:53 来源:中新网内蒙古 编辑:刘丽
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11月12日至11月25日,招商银行大学东街支行展开了为期14天的反洗钱宣传活动工作。

支行反洗钱工作小组高度重视此次宣传工作,召开专项工作会议布置分工,要求各条线员工紧密配合,阵地与户外宣传两手抓。

一是在支行张贴海报,客户进入厅堂后可以直观地看到醒目的提示。在电子屏滚动播放反洗钱的相关知识,客户在等候时可以更加深入了解洗钱的风险以及国家相关法律法规。

二是有针对性的为不同类型客户宣传反洗钱的相关知识,让客户深入了解洗钱的危害、提高客户的反洗钱意识。各条线员工利用自身岗位优势发挥各自的宣传作用。大堂经理为等候办理现金业务的客户普及反洗钱的相关知识,通过折页的宣讲让客户充分认识到非法集资和洗钱的危害,增强风险意识,引导客户自觉远离非法集资、拒绝高利诱惑。提示客户保管好身份证和银行卡,不要轻易借给他人使用,避免无意录入非法洗钱的违反犯罪活动。柜面工作人员向对公企业工作人员宣讲非法集资、P2P网络借贷、地下钱庄等犯罪活动的表现形式,进一步阐述洗钱的危害,以及配合银行工作人员完成反洗钱工作的重要性。客户经理进驻企业向客户普及“三反”知识、如何防范洗钱风险,告知客户开办业务时注意携带有效身份证件、如实填写身份信息、配合金融机构通过现场核查身份证件的真实性、或以电话等方式确认身份信息、回答金融机构工作人员的合理提问。

经过各岗位员工的大力宣传,招商银行大学东街支行圆满地完成此次活动,得到客户高度认可,为支行下一步更好开展反洗钱工作做好了铺垫。虽然短暂的宣传活动已经结束,但反洗钱宣传工作不会停止,支行会总结此次活动的经验,为日后反洗钱的日常宣传工作做好准备。

 

 

 

 

 

 

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